Докум Собрать документ Исправить документ
Бизнес

Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания по вопросам созыва общего собрания акционеров

Уведомление членов совета директоров АО о заседании или заочном голосовании по вопросам созыва общего собрания акционеров. Отвечаете на вопросы — получаете уведомление,
готовое к рассылке.

  • По ст. 68 Закона об АО
  • Заседание или заочно
  • С датами для собрания
≈ 15 минОбновлён август 2026
Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания по вопросам созыва общего собрания акционеров · 1 699 ₽Продолжить
Что входит

Что вы получаете за 1 699 ₽

Готовый документ за минуты — без визита к юристу и без пустых бланков из интернета.

  • Готовая форма по действующему законуФормы ведёт практикующий юрист и поддерживает в актуальном состоянии.
  • Данные подставляются автоматическиВводите один раз — они встают во все нужные поля и экземпляры.
  • Понятные вопросы вместо пустого бланкаНе нужно разбираться в формулировках — просто отвечаете по шагам.
  • Готовый Word сразу после оплатыСкачиваете файл и получаете копию на e-mail. Можно доредактировать и распечатать.
  • Паспортные данные не хранимДанные используются только для формирования документа и удаляются после.
  • Нашли ошибку — исправим бесплатноБез ограничения по сроку. Не получится помочь — вернём деньги.

Проверено юристом

На что обратить внимание

  • Срок уведомления членов совета задаёт устав — проверьте его заранее.
  • Акционеров извещают не позднее чем за 21 день, при реорганизации — за 30.
  • На требование о внеочередном собрании совет отвечает в течение 5 дней.
Подробнее: все пояснения юриста
  • Порядок созыва и проведения заседания совета директоров определяется уставом или внутренним документом общества, включая срок направления уведомления и перечень прилагаемых материалов. Закон этот срок не устанавливает, поэтому проверьте устав и положение о совете директоров до направления уведомления.
  • Сроки сообщения акционерам о собрании отсчитываются от даты его проведения: по общему правилу — не позднее чем за 21 день; при включении в повестку дня вопроса о реорганизации — не позднее чем за 30 дней; в случаях, предусмотренных статьёй 53 Федерального закона № 208-ФЗ, — не позднее чем за 50 дней (статья 52). Планируя дату заседания совета директоров, оставьте запас на изготовление и направление сообщений: нарушение срока — основание для признания решений собрания недействительными.
  • В публичном акционерном обществе принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров подтверждает только лицо, ведущее реестр акционеров и выполняющее функции счётной комиссии; нотариальный способ там недоступен. Нотариус — альтернатива только для непубличного акционерного общества (пункт 3 статьи 67.1 ГК РФ). На решения единственного акционера это правило не распространяется (письмо Банка России от 25.11.2015 № 06-52/10054).
  • Внеочередное заседание общего собрания акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, владеющих не менее чем десятью процентами голосующих акций, должно быть проведено в сроки, установленные статьёй 55 Федерального закона № 208-ФЗ. Совет директоров обязан принять решение о созыве либо мотивированно отказать в нём в течение пяти дней с даты предъявления требования.
  • Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трёх дней после даты его проведения и подписывается председательствующим, который несёт ответственность за правильность его составления. Протокол допускается составлять в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью.
  • Терминология изменена законом. Федеральный закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ действует с 01.03.2025: решения совета директоров и общего собрания акционеров принимаются на заседании либо путём заочного голосования, допускается совмещение голосования на заседании с заочным голосованием и дистанционное участие. Статья 68 теперь называется «Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества», статья 55 — «Внеочередное заседание общего собрания акционеров». Формулировки «в форме совместного присутствия» и «заседание совета директоров» как единственный способ принятия решений устарели.
  • Нумерация пунктов статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ сдвинулась: правило о единственном акционере теперь пункт 6, а не пункт 3, как указано в старых справочниках и шаблонах.
Шаг 1 из 12
Шаг 1Реквизиты договора
Сравнение

Почему это лучше бесплатного бланка

Наш конструкторЮрист или бланк из интернета
Что заполняете Отвечаете на вопросы — данные подставляютсяВписываете всё вручную
Актуальность Форма по действующему законуЧасто устаревшие бланки, автор неизвестен
Если ошибётесь Юрист исправит бесплатноРазбираетесь сами
Срок ≈ 15 минЧас на поиск или дни у юриста
Цена 1 699 ₽от 5 000 ₽ у юриста
Цена ошибки

Во сколько обойдётся неправильное уведомление членов совета директоров

1 699 ₽ — один раз. Ошибка в самодельном договоре стоит дороже.

  • Решения оспорятРешение о проведении заседания принимает председатель совета директоров. Уведомление от неуполномоченного лица последствий не порождает, а решения такого заседания оспоримы.
  • Нет кворумаКворум — не менее половины избранных членов, если устав не требует больше. Передать голос другому лицу, в том числе члену совета, нельзя — участие по доверенности невозможно.
  • Сорванные сроки собранияСообщение акционерам направляют не позднее чем за 21 день, при реорганизации — за 30, в случаях ст. 53 — за 50 дней. Без запаса времени решения собрания могут признать недействительными.
Результат

Что вы получите

Файл Word с уведомлением: данные общества, член совета и способ направления, основание созыва, председатель, способ принятия решений, дата, время и место, дистанционное участие и заочное голосование, повестка, вид и дата собрания акционеров, срок сообщения. Сверьте срок с уставом и направьте.

Правовая справка

Решения совета директоров — ст. 68 Закона № 208-ФЗ: на заседании или заочно, кворум — не менее половины избранных членов, решения — большинством участвующих, протокол — не позднее трёх дней. Созыв собрания акционеров — пп. 2 п. 1 ст. 65, подготовка — ст. 54, сроки сообщения — ст. 52.

Частые вопросы

Сопутствующие документы

Профильное руководство

Другие документы раздела «Бизнес»

Весь раздел